2012年，外需持續疲軟，貿易爭端頻繁，部分國家和地區政局動蕩，外貿之路可謂是步步驚心。嚴峻的形勢加劇外貿出口風險，經濟糾紛案件隨之增加。在義烏經濟案件預警平臺上，2012年累計收到市場填報的貿易信息4000多條，成功防范、偵破16起案件，直接為市場經營戶避免和挽回上千萬元的經濟損失。盡管所涉案件形式多樣，但萬變不離其宗，吃一塹長一智，經營戶如能提高自我防范意識，就能大大降低外貿風險。

　　最招搖詐騙：

　　“拜庭”騙得千萬元玩失蹤

　　2012年3月份，一敘利亞外商初來義烏，開設拜庭貿易公司，并覓得一中年女子王女士為紅顏知己。很快兩人就出雙入對，王女士也迅速成為該外商的得力助手。熟悉相關流程后，王女士開始以拜庭貿易公司的名義到市場上找商戶下單。

　　箱包、毛絨玩具、塑料制品……王女士下的單子品種不限，可以說有點雜；胃口也相當大，涉及七八十家商戶，貨款金額達1000多萬元。2012年5月，到了付款日期時，商戶的賬戶上卻一點都沒動靜。“您撥打的號碼是空號。”王女士玩起了失蹤。商戶們火急火燎的趕到拜庭公司，只剩下一間空屋子。所幸外商是匆匆離境，經偵大隊為商戶追回部分貨物，價值達120萬元。

　　點評

　　在經偵大隊工作人員看來，拜庭公司的采購行為從一開始就很可疑。情況如下：拜庭公司到處下單，雖然每家每戶都付定金，但只有幾百、幾千元，對商戶而言根本沒有保障作用；訂單量多且雜，說明公司有一定的規模，但這樣的大公司在義烏并未有交易記錄，有虛張聲勢的嫌疑；且每年三四月份因為春節前的一波出貨高峰，整體市場訂單較少，像這樣千萬大單并不多見。

　　“關于拜庭貿易公司，當時預警平臺的反饋信息中已經明確寫明存在可疑情況，經營戶需謹慎交易?！苯泜纱箨犚幻ぷ魅藛T說，“拜庭公司也不是個例，很多經營戶都對預警平臺的反饋信息不關注，對很多存在問題的貿易公司置之不理，如薩柔公司、瑟貝貿易等公司。有些商戶即使看到了卻還是堅持送貨?！苯泜商嵝?，僥幸心理不可取，商戶需提高風險意識。

       最戲劇性詐騙：

　　陳維林高買低賣被撞破

　　俗話說無巧不成書，在現實生活中也有這么湊巧的事，只是對主人公來說，他不得不感嘆“真背時”。

　　2012年4月，臺州人陳維林來到義烏做生意。在市場上他采購了一批足球、籃球，涉及金額100余萬元。他跟商戶簽訂合同約定，3天付款。但言而無信的陳維林并未履行這一義務。“怎么還不付款？”面對商戶的質問，他以資金不夠為理由要求寬限幾天。

　　剛掛了電話，陳維林就找到一客戶說，手頭上有一批貨，要的話可以低價賣給你。對方一聽，心動了，看了貨物后，這名客戶總覺得似曾相識。后來一拍腦門想起來了，這不是自己親戚店里的貨嘛?！昂眉一?，敢情是拿了別家的貨又不付款，這邊又低價轉手，收到錢后跑路啊。”這名客戶趕緊通知了親戚，也報了案。屢次得手的陳某在第3次交易時終于栽在了一對親戚手里。

　　點評

　　“當時就有商戶在預警平臺上填報了一條貿易信息，說陳維林未如期支付貨款。”義烏經偵大隊工作人員表示，經過一番調查，他們發現陳維林在未付貨款的情況下將貨物低價轉賣給他人，以此牟利，涉嫌合同詐騙。

　　針對這樣的情況，義烏經偵大隊表示，對承諾現金支付又故意拖延的，商戶應及時拉回貨物。商戶還應多學習法律知識，簽訂正規合同。發生客戶拖欠貨款或者逃匿情況時，商戶要及時運用法律武器，保護自己的合法權益，減少損失。

       最滑頭詐騙：

　　“托萊多”頻換馬甲終露餡

　　一條蛇把老虎給咬了，老虎氣洶洶地追趕著蛇，蛇只好跳進了河里。過一會，一只烏龜爬上岸。殺氣騰騰的老虎一把按住烏龜，大罵：“小樣！別以為穿上馬甲就不認識你了?！边@個流傳已久的故事如今用在托萊多貿易公司上正合適。

　　2012年8月，一位約旦外商來到義烏，開設了托萊多貿易公司。這位約旦外商在市場上主要采購飾品、鞋子、五金。過幾天他又以羅馬貿易公司的名義下單。過了些天，他又成了藍宇貿易公司的業主。

　　都說狡兔有三窟，他同時租了好幾個倉庫。正為能隨心所欲更換公司抬頭而沾沾自喜的外商，殊不知已引起警方的注意。義烏經偵大隊在日常工作中發現多個公司的地址竟然是同一個，原來是同一個業主一個月之內用了三家公司的抬頭，且這些公司均未注冊。

　　點評

　　這位外商其實很心虛，有幾次都急著轉移貨物，貨柜未裝滿就運走?！吧虘艚拥接唵魏髴皶r在預警平臺上查詢或填報信息，對平臺反饋有可疑情況的公司要選擇現金交易或者取消訂單?！绷x烏經偵大隊工作人員表示，商戶也不可各自為戰，平時多交流，避免因為信息不通造成損失。

       最烏龍詐騙：

　　“貝布”老板竟不知外貿為何物

　　2012年9月，重慶人熊某在義烏招了4名剛畢業的業務員，開設了貝布貿易有限公司。業務員到市場上主要采購飾品，涉及金額300余萬元。

　　義烏經偵大隊上門調查，發現公司老板不知外貿為何物，對外貿專業知識更是一問三不知，只說公司是朋友在幫忙打理。業務員也說不清楚自己為啥來這上班。這么迷糊的公司還是{dy}次遇見，情況甚是可疑。但老板早就打好了如意算盤，在來義烏時就已經辦好了護照。他發現被懷疑后索性就“飛”走了，留下公司空殼，和一堆未付貨款。

　　點評

　　“這家公司情況很特殊，老板身份是真的，公司也經過注冊，表面看沒啥問題，但調查后發現公司倉庫地址及相關聯系人、公司出貨的貨代公司信息不明，公司內部人員身份信息也僅登記了業主的身份。”義烏經偵大隊工作人員表示，公司是否注冊并不是判斷公司是否可靠的標準。在交貨后商戶盡量記下裝柜的集裝箱號，或者安排倉庫管理員記下集裝箱號以及貨代公司，為及時追贓拉回貨物節約時間。

　　另外，義烏經偵大隊提醒商戶，要改變賒賬經營模式，誠實守信、嚴格按照樣品質量進行生產，及時交貨，不給采購商拖欠貨款的借口。付款日期到后，要及時催要貨款。眼下春節前慎接單，眼下應以催要貨款為重。